第268章 香蕉游戏里的「神秘庄家」现身。(2/2)
所以一马公司的帐户问题绝对不能被查出来。
只要把这件事压下来,那么靠山连任的事情就是板上钉钉。
到时候酒照喝舞照跳,他还是那个在好莱坞名利场备受追捧的神秘大马富豪刘特佐!
不过后路也要布置一些。
“处理了一部分,而且是通过新的渠道。”
“新的渠道?什么渠道?”刘特佐惊讶道。
“游戏饰品渠道,我偶然中发现的,不仅隱秘,而且安全。”
杨家伟没说实话,隱秘確实是隱秘,但从安全上来说却也不一定。
两个月前,作为一个游戏爱好者的他偶然发现一个奇怪的游戏突然登上了steam的畅销榜。
他进入游戏就察觉到不对劲。
这个游戏几乎没有內容,只需要掛机就能有饰品掉落且能交易。
而且市场的价格似乎每天都在上涨,有人为操作的痕跡。
饰品价格持续走高,前段时间更有大额资金入场炒作,进一步推高行情。
杨家伟见有利可图,且正为帮刘特佐寻找隱秘资金转移渠道,便投入巨额资金开始炒作。
屯了一段时间,果然饰品的价格被他炒的飞涨,进入的玩家也越来越多。
而且最近运营方推出强化系统火上浇油,饰品价格再创新高。
杨家伟敏锐嗅到不寻常气息,隨即开始逐步清仓囤积的饰品。
最终,他不仅成功將刘特佐的资金安全转出一部分。
还斩获丰厚盈利,如果能继续全部安全转出。
那么他的个人佣金与奖金將直接躋身行业顶尖水平。
“很好,那笔钱不著急,现在最主要是要把一马公司的那边的问题搞定。”刘特佐嘱咐道。
“放心吧,刘总,我马上去办。”
杨家伟掛完电话后,打开电脑上的交易系统。
屏幕里全是密密麻麻的离岸公司名称和一些神秘的帐户。
一亿美元要变成二十亿,核心就在於让钱跑起来,再给它穿件天衣无缝的合法外衣。
杨家伟准备用八边形转帐矩阵法来炮製这笔不存在的二十亿美元。
以八个核心离岸帐户为节点,辐射三十个次级帐户,跨时区形成闭环。
这种手法若非精通全球金融监管漏洞的顶尖高手,根本无从追踪。
杨家伟点开一份加密文件,调出三十个分布在开曼、bvi、沙特的帐户信息。
这些帐户均由不同国家的自然人代持,彼此无任何关联记录。
他將一亿美元拆成两百笔五十万美元,分批註入这些“乾净帐户”。
每笔都贴著农產品、轻纺製品等不同品类的小额贸易回款標籤。
这样既低於跨境资金监管报告閾值,又通过分散品类规避了同类型高频交易的预警机制。
跨国银行系统只会判定为常规跨境结算,毫无破绽。
接下来的两周,这些钱会在八个时区的帐户里轮流转。
从狮城到伦敦,再到纽约、苏黎世,每转一次都附带偽造的提单、报关单和购销合同。
甚至配套了虚假的物流追踪信息。
他早就贿赂了瑞意银行东南亚区的內审主管,还买通了风控部门负责人。
將刘特佐的帐户纳入“私人银行定製信託计划”。
走表外通道流转,就算总行抽查,也仅显示为信託资產配置,无需穿透审查,彻底锁死了监管缺口。